全聯會南區在職進修課程
本會與中華民國律師公會全國聯合會，於107年8月11日下午2時至5時，共同舉辦南區在職進修課程，特邀請法務部調部辦事檢察官蔡佩玲及法務部檢察司科長鍾瑞楷，講授「從洗錢防制法談律師在洗錢防制中擔任之角色」，由本會理事長宋金比律師主持。
蔡佩玲檢察官首先講述在洗錢防制法修正前，我國洗錢防制防線僅有金融機構與銀樓業，然而96年亞太防制洗錢組織第二輪評鑑時，我國被列為一般追蹤名單，顯示我國金融機構執行客戶審查、交易紀錄保存及可疑交易申報之落實度不足，且我國司法實務上利用人頭帳戶、人頭公司、運鈔集團等案件層出不窮，亦反映執法機關及邊境查緝之困難。
為擴大洗錢防制防線，此次洗錢防制法修法將非金融事業及人員納入防制洗錢體系，要求非金融事業及人員，包括貴金屬交易商、不動產交易產業、專門職業技術人員如會計師與律師、信託及公司服務業等亦應遵守洗錢防制措施，依洗錢防制法第5條規定，律師在訴訟以外之特定交易行為中，應依同法第7條進行客戶盡職審查義務、第8條進行交易紀錄保存義務、第10條進行可疑交易申報義務，對於律師執業造成不小衝擊。
對此，鍾瑞楷科長進一步講述「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法」及「律師辦理洗錢防制作業應行注意事項」，考量到資源有限性，及洗錢防制措施之有效性，客戶盡職審查義務之進行，應採取以風險為基礎之方式。而洗錢防制法第6條明定在健全洗錢防制效能部分，應有相關的內稽內控機制，因此新法施行後，事務所如何調整內部作業程序及內部人員教育訓練與分工，即成為重要課題。
因應洗錢防制法新法施行，蔡佩玲檢察官與鍾瑞楷科長精心講解相關法規作
業辦法，提供律師日後執行業務之參考依據，與會道長均感受益良多。（如）